Податкова назвала штраф за використання карток «Привату», «Ощаду» та Mono для неоподаткованих переказів

Причини і наслідки

Відповідно до законів України, кожен житель країни, який отримує дохід незалежно від виду діяльності, повинен зареєструвати його в податкову службу для сплати податків і зборів. В іншому випадку діяльність буде вважатися незаконною і при виявленні подібної схеми неплатник може бути покараний. «Обтяженням» в даній ситуації є зловживання фізичними рахунками для придбання контрафактних товарів, а також виплата «тіньових» зарплат співробітникам.

Зараз в Україні проводиться масштабна реформа, яка спрямована на боротьбу з ухиленням від сплати податків. В рамках цієї програми діє і фінмоніторинг – банки тепер звертають увагу на зарахування, які йдуть на карту фізичних осіб, а також цікавляться походженням коштів. Якщо вони виявлять, що громадянин отримує доходи без реєстрації діяльності, то:

• зажадають підтверджуючі документи;
• в разі неотримання паперів рахунок буде заморожений, а дані передані в податкову.

Якщо співробітники податкової інспекції зможуть довести незаконну діяльність громадянина України, то його чекає адміністративне покарання у вигляді штрафу розміром до 85 тисяч гривень, а також конфіскація обладнання, яке використовувалося для отримання незаконного заробітку.